股市必读：首钢股份（000959）12月23日主力资金净流出5418.37万元

截至2025年12月23日收盘，首钢股份(000959)报收于4.87元，上涨0.41%，换手率1.07%，成交量80.21万手，成交额3.91亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月23日主力资金净流出5418.37万元，散户资金净流入4070.12万元。
• 来自公司公告汇总：朱国森当选为首钢股份新一届董事会董事长，乔雨菲获聘为董事会秘书。

交易信息汇总

资金流向

12月23日主力资金净流出5418.37万元；游资资金净流入1348.26万元；散户资金净流入4070.12万元。

公司公告汇总

北京首钢股份有限公司九届一次董事会会议决议公告

北京首钢股份有限公司于2025年12月23日召开九届一次董事会，选举朱国森为公司董事长，聘任孙茂林为总经理，乔雨菲为董事会秘书。同时聘任赵鹏、谢天伟、徐海卫为副总经理，刘同合为总会计师，乔雨菲为总法律顾问，任期均为三年。会议还选举产生了战略、审计、薪酬与考核、提名等董事会专门委员会成员。各项议案均获全票通过。

北京国枫律师事务所关于北京首钢股份有限公司2025年度第三次临时股东会的法律意见书

北京首钢股份有限公司于2025年12月23日召开2025年度第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举的非独立董事和独立董事人选，朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡当选非独立董事，余兴喜、彭锋、王翠敏当选独立董事。同时审议通过了关于重新签署关联交易框架协议及2026年度日常关联交易预计、签订管理服务协议补充协议、修订募集资金管理制度和独立董事制度等议案。关联股东首钢集团有限公司对相关议案回避表决。本次会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

北京首钢股份有限公司2025年度第三次临时股东会决议公告

北京首钢股份有限公司于2025年12月23日召开2025年度第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡当选非独立董事，余兴喜、彭锋、王翠敏当选独立董事。会议还通过了关于重新签署关联交易框架协议及2026年度日常关联交易预计、签订管理服务协议补充协议、修订募集资金管理制度和独立董事制度的议案。所有提案均获通过，无否决情形。

北京首钢股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

2025年12月23日，北京首钢股份有限公司召开九届一次董事会会议，审议通过聘任乔雨菲女士为公司董事会秘书。乔雨菲女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合相关规定。其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。公告同时披露了董事会秘书乔雨菲女士的联系方式，包括电话、传真、电子邮箱和地址。

北京首钢股份有限公司董事离任公告

北京首钢股份有限公司于2025年12月23日完成董事会换届选举，孙茂林、李建涛不再担任董事，刘燊不再担任独立董事。三人原定任期至第八届董事会届满。孙茂林离任后继续担任公司总经理，李建涛和刘燊离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。董事会成员未低于法定人数。三人均未持有公司股票，无应履行未履行承诺，已完成工作交接。公司董事会对其任职期间的勤勉尽责表示感谢。

《北京首钢股份有限公司内部审计管理制度(2025年12月修订)》

北京首钢股份有限公司为加强内部审计工作，制定《内部审计管理制度》，明确内部审计的职责、权限及组织体系。该制度适用于公司及其分公司、全资子公司、控股子公司，强调在公司党委、董事会及审计委员会领导下开展独立、客观的审计监督，涵盖财务收支、经营活动、风险管理等方面。审计部负责年度审计计划拟定、项目实施、问题整改跟踪等，并对子公司审计工作进行指导。子公司需设立相应审计机构或配置专职人员，审计发现问题需由单位主要负责人牵头整改。制度还规定了审计质量控制、奖惩机制及审计结果运用。

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