股市必读：广发证券（000776）12月23日主力资金净流出1.7亿元

截至2025年12月23日收盘，广发证券(000776)报收于21.91元，上涨1.44%，换手率1.21%，成交量71.47万手，成交额15.71亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月23日主力资金净流出1.7亿元，散户与游资合计净流入约1.7亿元。
• 来自【公司公告汇总】：广发证券股东大会审议通过修订公司章程议案，取消监事会建制，由董事会审计委员会行使监事会职权。

交易信息汇总

资金流向

12月23日主力资金净流出1.7亿元；游资资金净流入7912.77万元；散户资金净流入9061.93万元。

公司公告汇总

《广发证券股份有限公司董事会议事规则》

广发证券发布修订后的董事会议事规则，已获公司2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会审议通过。规则涵盖董事会组织架构、专门委员会设置、会议召开与表决程序、决议执行及档案保存等内容。董事会下设战略、风险管理、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，并明确各委员会职责及成员要求。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意。规则还包括董事回避表决、会议记录、决议执行及档案保存等规定。

北京市嘉源律师事务所关于广发证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，确认广发证券上述股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议表决结果合法有效。会议审议通过修订公司章程及其附件的议案，该议案获得A股、H股类别股东及整体股东大会通过。

2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会会议决议公告

广发证券于2025年12月23日召开相关股东大会，审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。会议同意修订公司章程，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会职权，并授权经营管理层办理备案及工商变更手续。同时，撤销监事会办公室，原监事周锡太、王振宇、郑春美、周飞媚、易鑫钰不再担任监事职务。本次会议表决结果合法有效，律师已出具法律意见书。

《广发证券股份有限公司章程》

经公司2025年第三次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会审议通过，新修订的公司章程涵盖公司总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、合规管理与内部控制、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、修改章程及附则等内容。公司章程自生效之日起对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

《广发证券股份有限公司股东会议事规则》

广发证券发布《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议等程序。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了董事会、独立董事、审计委员会及股东召集会议的条件和流程。股东会提案须属于职权范围且符合法律法规。会议通知应提前公告，载明时间、地点、审议事项等内容。表决采用记名投票方式，区分普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。规则还包含会议记录、律师见证及公告要求。

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