股市必读：味知香（605089）12月22日主力资金净流入19.6万元，占总成交额0.55%

截至2025年12月22日收盘，味知香(605089)报收于26.44元，下跌0.04%，换手率0.98%，成交量1.35万手，成交额3567.83万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月22日主力资金净流入19.6万元，占总成交额0.55%。
• 来自公司公告汇总：味知香聘任姚旌江为副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表。
• 来自公司公告汇总：公司确认2025年度日常关联交易金额为23.54万元，并预计2026年度相关交易合计160.00万元。

交易信息汇总

资金流向

12月22日主力资金净流入19.6万元，占总成交额0.55%；游资资金净流出59.94万元，占总成交额1.68%；散户资金净流入40.34万元，占总成交额1.13%。

公司公告汇总

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年12月22日以现场方式召开，应到独立董事2名，实到2名，会议由李金桂先生召集并主持。会议审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该事项系公司正常经营所需，定价公允，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

第三届董事会第十一次会议决议公告

味知香第三届董事会第十一次会议于2025年12月22日召开，审议通过多项人事任免议案。聘任姚旌江为公司副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表。同时审议通过关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案，以及制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。所有议案均获董事会审议通过，会议决议合法有效。

关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告

苏州市味知香食品股份有限公司确认2025年度与关联方崇安区姚旌霞食品店的日常关联交易金额为23.54万元，并预计2026年度向姑苏区张桂芬冷冻食品店和崇安区姚旌霞食品店分别销售产品80.00万元，合计160.00万元。关联交易定价参照市场价格，公允合理，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

味知香公告，王国华因工作调整辞去副总经理职务，谢林华因工作调整辞去董事会秘书职务，二人辞职后仍继续在公司任职。公司聘任姚旌江为副总经理，王甜甜为董事会秘书，曹铭楚为证券事务代表。上述任命均经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，任期至本届董事会任期届满。王甜甜已取得上交所董事会秘书资格证明，曹铭楚具备证券事务代表任职资格。

信息披露暂缓与豁免管理制度

苏州市味知香食品股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免程序，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。公司拟披露的信息若涉及国家秘密或商业秘密，符合特定情形的可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序。涉及商业秘密的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。制度明确了登记、报送、责任追究等相关管理要求。

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