股市必读：新天科技（300259）12月22日主力资金净流出283.55万元

截至2025年12月22日收盘，新天科技(300259)报收于4.35元，上涨0.0%，换手率1.06%，成交量12.34万手，成交额5390.08万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月22日主力资金净流出283.55万元，散户资金净流入298.71万元。
• 来自公司公告汇总：新天科技召开第六届董事会第一次会议，选举李晶晶为董事长，王胜利为副董事长，并完成高级管理人员聘任。
• 来自公司公告汇总：公司股东大会审议通过取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度，募投项目节余资金8,805.88万元将永久补充流动资金。
• 来自公司公告汇总：2025年前三季度利润分配方案确定，每10股派发现金红利0.5元。

交易信息汇总

资金流向
12月22日主力资金净流出283.55万元；游资资金净流出15.16万元；散户资金净流入298.71万元。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告
新天科技股份有限公司于2025年12月22日召开第六届董事会第一次会议，选举李晶晶为公司董事长，王胜利为副董事长。董事会同时选举产生各专门委员会成员，并聘任常明松为总经理，刘胜利、张毅、石林、刘畅为副总经理，续聘徐文亮为财务总监，杨冬玲为董事会秘书。上述人员任期均为三年，会议决议已获全体董事审议通过。

2025年第一次临时股东会会议决议公告
新天科技于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项议案。会议决定取消监事会并修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。审议通过修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项内部管理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》。会议通过公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划、2025年前三季度利润分配方案，每10股派0.5元现金红利。募投项目结项后节余募集资金8,805.88万元将永久补充流动资金。选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事成员。表决程序合法有效。

关于新天科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书
新天科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长王胜利主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。会议审议通过了取消监事会、修订公司章程及相关内部管理制度的议案，包括董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保及投资管理制度等。同时审议通过了未来三年股东回报规划、募投项目结项后节余资金补充流动资金、2025年前三季度利润分配方案，以及第六届董事会非独立董事和独立董事的选举议案。

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员的公告
新天科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员，包括非独立董事李晶晶、王胜利、常明松、崔红军、白江涛，独立董事吴跃平、秦朝葵、刘晓旻，职工代表董事石林。同日召开第六届董事会第一次会议，选举李晶晶为董事长，王胜利为副董事长，并设立董事会各专门委员会。聘任常明松为总经理，刘胜利、张毅、石林、刘畅为副总经理，徐文亮为财务负责人，杨冬玲为董事会秘书。原董事刘胜利、张磊、陈铁军、杨玲霞任期届满离任。

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