股市必读：高德红外（002414）12月22日董秘有最新回复

截至2025年12月22日收盘，高德红外(002414)报收于14.47元，上涨10.04%，涨停，换手率3.47%，成交量118.04万手，成交额16.92亿元。

董秘最新回复

投资者： 泰国缴获的柬埔寨很多完好贵司研制的GAM102先进反坦克导弹，请问是否因过于先进而让柬埔寨军队不懂使用，没进行使用培训吗？
董秘： 谢谢关注！

投资者： 董秘，你好，请问一下你们前期公告的8个多亿的订单中说该订单客户方要求2025年度执行完毕，现在离2025年结束还有10天左右，该订单能按合同要求在2025年度完成交付么
董秘： 您好，该项目已按机关要求进度进行交付，公司会按照相关法律法规及规章制度要求，履行信息披露义务，谢谢关注！

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月22日主力资金净流入3.87亿元，显示主力对高德红外的积极布局。
• 来自【公司公告汇总】：高德红外2025年第二次临时股东大会审议通过修订公司章程及多项治理制度议案，决议合法有效。
• 来自【公司公告汇总】：公司职工代表大会选举黄晟先生为第六届董事会职工代表董事，其为现任董事兼副总经理，与实控人黄立为一致行动人。

交易信息汇总

资金流向

12月22日主力资金净流入3.87亿元；游资资金净流出2.23亿元；散户资金净流出1.64亿元。

公司公告汇总

关于高德红外2025年第二次临时股东大会的法律意见书

北京大成（武汉）律师事务所出具法律意见书，认为武汉高德红外股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东大会审议通过了关于制定及修订部分公司治理制度的议案和修订公司章程的议案。

2025年第二次临时股东大会决议公告

武汉高德红外股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》中的9项子议案，包括董事、高级管理人员薪酬管理制度、独立董事专门会议工作制度、累积投票制实施细则、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保制度、利润分配管理制度、独立董事工作制度，同时审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果均获得通过，其中修订公司章程的议案已由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

关于选举职工代表董事的公告

武汉高德红外股份有限公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举黄晟先生为第六届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会届满。黄晟先生现任公司董事兼副总经理，未持有公司股份，与实际控制人黄立先生为一致行动人。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

公司章程（2025年12月）

武汉高德红外股份有限公司章程于2025年12月由公司2025年第二次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规则、内部控制与审计机制等内容。特别条款规定公司须履行国家军品研制任务、保密义务、国防专利管理及控股股东变更需报国防科技工业主管部门审批等事项。

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