荃银高科（300087）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月16日股价下跌0.26%

截至2025年12月16日收盘，荃银高科（300087）报收于11.31元，较前一交易日下跌0.26%，最新总市值为107.14亿元。该股当日开盘11.33元，最高11.38元，最低11.29元，成交额达3.19亿元，换手率为3.15%。

公司近日发布公告称，安徽荃银高科种业股份有限公司将于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室。股权登记日为2025年12月25日。会议将审议补选第五届董事会非独立董事、修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案。其中修订章程及部分议事规则需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统进行，具体操作流程见附件。

最新公告列表

• 《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会战略与投资委员会工作细则》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《独立董事任职及议事制度》

• 《公司章程》

• 《董事会秘书工作规定》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《关联交易决策制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《对外报送信息管理制度》

• 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第二十六次会议决议公告》

• 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》

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