天佑德酒（002646）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月15日股价上涨0.11%

截至2025年12月15日收盘，天佑德酒（002646）报收于9.01元，较前一交易日上涨0.11%，最新总市值为43.17亿元。该股当日开盘8.95元，最高9.12元，最低8.95元，成交额达8580.61万元，换手率为1.99%。

公司近日发布公告称，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司七楼会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议包括部分募集资金投资项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金、变更注册资本、取消监事会、设置职工董事、修订公司章程及多项公司治理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《关于邀请股东品鉴产品的公告》

• 《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度2025.12》

• 《《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会提名委员会工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司反舞弊与举报制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事及高级管理人员行为规范2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司股东会议事规则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会战略与决策委员会工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司募集资金管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关联交易决策制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内部审计制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司重大风险预警制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司子公司管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司总经理工作细则2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资决策管理制度2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程2025.12》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司信息披露管理制度2025.12》

• 《关于变更注册资本、设置职工董事并修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告》

• 《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》

• 《第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告》

• 《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》

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