红日药业（300026）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，12月15日股价上涨0.28%

截至2025年12月15日收盘，红日药业（300026）报收于3.63元，较前一交易日上涨0.28%，最新总市值为109.05亿元。该股当日开盘3.61元，最高3.65元，最低3.58元，成交额达8921.34万元，换手率为0.9%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月23日。本次会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》，制定董事及高管薪酬管理制度、董事长与总经理绩效考核制度，以及确定董事长2025年度薪酬标准等。其中部分议案需特别决议通过，关联股东需回避表决。

最新公告列表

• 《独立董事工作制度》

• 《累积投票制度实施细则》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《总经理工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《独立董事年报工作规程》

• 《审计委员会年报工作规程》

• 《信息披露管理制度》

• 《董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度》

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《内幕信息及知情人管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第九届董事会第四次会议决议公告》

• 《关于确定董事长2025年度薪酬标准的公告》

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