同兴科技（003027）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月15日股价上涨1.13%

截至2025年12月15日收盘，同兴科技（003027）报收于19.67元，较前一交易日上涨1.13%，最新总市值为25.71亿元。该股当日开盘19.4元，最高19.74元，最低19.22元，成交额达5006.92万元，换手率为2.44%。

近日，同兴环保科技股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议由第五届董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月22日。本次会议将审议包括修订公司章程、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、董事高级管理人员薪酬管理制度、规范与关联方资金往来管理制度及会计师事务所选聘制度等议案。其中，修订公司章程需特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《关联交易决策制度（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《规范与关联方资金往来管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年12月）》

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理办法（2025年12月）》

• 《战略委员会工作细则（2025年12月）》

• 《职工董事选任制度（2025年12月）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年12月）》

• 《关于修订和制定公司部分治理制度的公告》

• 《关于修订公司章程的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第五届董事会第二十一次会议决议公告》

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