天和磁材（603072）披露修订《公司章程》及部分公司治理制度，12月12日股价上涨1.28%

截至2025年12月12日收盘，天和磁材（603072）报收于42.05元，较前一交易日上涨1.28%，最新总市值为111.13亿元。该股当日开盘41.55元，最高42.23元，最低41.29元，成交额达7923.94万元，换手率为2.86%。

近日，天和磁材发布公告称，公司于2025年12月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》。本次修订旨在落实最新法律法规要求，提升公司治理水平。《公司章程》主要修订内容包括股东表决权行使、董事离职管理、董事会会议审议职责及专门委员会设置等条款。部分公司治理制度如《董事会议事规则》《股东会议事规则》等也进行了相应修订。上述章程修订尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，并经特别决议通过。修订后的《公司章程》及相关制度已在上交所网站披露。

最新公告列表

• 《董事会战略与可持续发展委员会制度》

• 《第三届董事会第八次会议决议公告》

• 《董事会提名委员会制度》

• 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

• 《关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告》

• 《董事会薪酬与考核委员会制度》

• 《董事会审计委员会制度》

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