*ST万方（000638）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月11日股价下跌2.17%

截至2025年12月11日收盘，*ST万方（000638）报收于4.95元，较前一交易日下跌2.17%，最新总市值为15.41亿元。该股当日开盘5.06元，最高5.19元，最低4.94元，成交额达6312.14万元，换手率为4.03%。

近日，*ST万方发布公告称，公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。本次会议将审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》及《分红管理制度》等七项议案。股东可于2025年12月23日至24日进行登记，现场会议地点为北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A会议室。

最新公告列表

• 《关于立案调查进展暨风险提示公告》

• 《股东大会议事规则修订对照表》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《外部信息报送和使用管理规定（2025年12月修订）》

• 《分红管理制度（2025年12月修订）》

• 《财务报告内部控制制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员持股及其变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露事务管理制度(2025年12月修订）》

• 《募集资金使用管理办法（2025年12月修订）》

• 《重大信息报告制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《分子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《提名委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《审计委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《战略委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则(2025年12月修订)》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）》

• 《外部信息报送和使用管理规定修订对照表》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表》

• 《内部审计制度修订对照表》

• 《投资者关系管理制度修订对照表》

• 《分红管理制度修订对照表》

• 《财务报告内部控制制度修订对照表》

• 《重大信息报告制度修订对照表》

• 《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》

• 《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度修订对照表》

• 《信息披露管理制度修订对照表》

• 《募集资金管理办法修订对照表》

• 《关联交易管理制度修订对照表》

• 《分子公司管理制度修订对照表》

• 《独立董事工作制度修订对照表》

• 《提名委员会实施细则修订对照表》

• 《薪酬与考核委员会实施细则修订对照表》

• 《审计委员会实施细则修订对照表》

• 《战略委员会实施细则修订对照表》

• 《总经理工作细则修订对照表》

• 《公司章程修订对照表》

• 《董事会议事规则修订对照表》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第十届董事会第六次会议决议公告》

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