天图投资（01973.HK）披露建议撤销监事会及修订章程细则，12月11日股价上涨2.94%

截至2025年12月11日收盘，天图投资（01973）报收于2.8元，较前一交易日上涨2.94%，该股当日开盘2.8元，最高2.8元，最低2.76元，成交额达5.46万元。近52周最高4.18元，最低2.5元。

近日，深圳市天图投资管理股份有限公司发布公告，建议修订公司组织章程细则并撤销监事会。根据公告内容，公司将取消监事会设置，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会行使，并依据经修订的《公司法》落实相关职责。同时，为配合上述调整，公司亦建议修订股东会议事规则及董事会议事规则。该等议案将提交于2025年12月31日召开的2025年第三次股东特别大会审议。董事会认为，此次治理结构优化旨在加强中小股东权益保护，并确保公司治理机制与现行法律法规保持一致。

最新公告列表

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《(1)建议修订组织章程细则及撤销监事会;(2)建议修订股东会议事规则;及(3)建议修订董事会议事规则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

• 《有关出售优诺中国少数股权的主要交易的延迟寄发通函》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关连交易管理办法》

• 《董事会薪酬委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司对外担保管理办法》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》

• 《(1) 建议修订组织章程细则及建议撤销监事会;(2) 建议修订股东会议事规则;(3) 建议修订董事会议事规则;及(4) 2025年第三次股东特别大会通告》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会议事规则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司股东会议事规则》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司拟修订《公司章程》并撤销监事会公告》

• 《2025年第三次股东特别大会通告》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见》

• 《将于2025年12月31日(星期三)举行的2025年第三次股东特别大会及其任何续会的委任代表表格》

• 《海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关联交易管理制度》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。