宏润建设（002062）披露拟取消监事会并修订公司章程议案，12月08日股价上涨1.5%

截至2025年12月8日收盘，宏润建设（002062）报收于9.47元，较前一交易日上涨1.5%，最新总市值为117.17亿元。该股当日开盘9.33元，最高9.55元，最低9.21元，成交额达2.29亿元，换手率为2.16%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月17日。本次会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，后者包括对董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度等文件的修订。公告指出，中小投资者将对相关议案单独计票。

最新公告列表

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《职工代表董事选任制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会议事规则（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《舆情管理制度（2025年12月）》

• 《宏润建设信息披露事务管理制度（2025年12月）》

• 《宏润建设投资者关系管理工作制度（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第十届监事会第二十八次会议决议公告》

• 《第十一届董事会第五次会议决议公告》

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