广深铁路股份（00525.HK）披露修订公司章程，12月05日股价下跌0.44%

截至2025年12月5日收盘，广深铁路股份（00525）报收于2.24元，较前一交易日下跌0.44%。该股当日开盘2.25元，最高2.26元，最低2.22元，成交额达450.48万元。近52周最高价为2.64元，最低价为1.51元。

近日，广深铁路股份有限公司发布公告称，公司于2025年12月4日经临时股东大会特别决议修订公司章程。本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等多个方面。章程明确公司法定代表人由董事长担任，股东会为公司最高权力机构，董事会负责公司经营决策，并设立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会。公司坚持党的领导，设立党委，发挥领导作用。在利润分配方面，公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的30%，且三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。此外，章程还规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及类别股东表决的特别程序等内容。

最新公告列表

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《有关(1)二零二五年十二月四日举行的临时股东大会的投票表决结果及(2)委任非执行董事》

• 《于其他市场发布的公告-《第十届董事会第十八次会议决议公告》》

• 《(1)董事辞任;(2)选举职工代表董事;及(3)委任董事会审核委员会委员》

• 《董事名单及其角色与职能》

• 《审核委员会工作条例》

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