中康控股（02361.HK）披露独立非执行董事辞任及委任事宜，12月04日股价上涨0.83%

截至2025年12月4日收盘，中康控股（02361）报收于4.87元，较前一交易日上涨0.83%。该股当日开盘价为4.84元，盘中最高触及4.87元，最低下探至4.52元，全天成交额为6.93万元。近52周内，该股最高报5.28元，最低为2.15元。

根据公司近日发布的公告，中康控股宣布杜依琳女士已提呈辞任公司独立非执行董事，自2025年12月3日起生效。杜女士同时不再担任董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，辞任原因为需投入更多时间处理个人事务。董事会确认其与杜女士无任何分歧，并对其任职期间的贡献表示感谢。

同日，公司委任徐海音女士（别名：徐海瑛，曾用名：徐海英）为独立非执行董事，自2025年12月3日起生效。徐女士将同时出任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。徐女士现年58岁，拥有北京大学经济管理学士及金融硕士学位，曾任职于多家上市公司并担任高管职务，包括哈药集团总裁及多家联交所上市公司独立非执行董事。

徐女士已签订为期三年的服务协议，任期至公司下届股东周年大会，可依章程重选连任。其年度董事袍金为人民币96,000元。徐女士确认与公司无关联关系，且符合上市规则关于独立性的各项要求。董事会欢迎徐女士加入。

董事会成员构成更新为：执行董事吴郁抒先生及王莉芳女士；非执行董事付海涛先生；独立非执行董事王丹舟女士、徐海音女士及魏斌先生。

最新公告列表

• 《董事名单及其角色与职能》

• 《截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表》

• 《独立非执行董事辞任及委任事宜及董事委员会组成变更》

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