祥鑫科技（002965）披露召开2025年第三次临时股东会通知，12月04日股价下跌0.59%

截至2025年12月4日收盘，祥鑫科技（002965）报收于36.8元，较前一交易日下跌0.59%，最新总市值为97.66亿元。该股当日开盘37.48元，最高37.48元，最低36.36元，成交额达2.09亿元，换手率为2.84%。

近日，祥鑫科技发布公告称，公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室。本次股东会将审议多项重要议案，包括变更注册资本、修订公司章程及多项内部管理制度、董事会换届选举、非独立董事及独立董事薪酬方案、日常关联交易预计、开展票据池业务、申请授信担保、向联营企业担保及财务资助、募集资金投资项目调整等。其中部分议案需特别决议通过，涉及累积投票选举。网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《关于审计机构变更质量控制复核人的公告》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则修订对照表》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则修订对照表》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程修订对照表》

• 《董事会秘书工作制度 （2025年12月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《独立董事专门会议制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《利润分配管理制度（2025年12月修订）》

• 《舆情管理制度（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年12月修订）》

• 《授权管理制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部控制制度（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《战略委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《提名委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《审计委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》

• 《关于开展票据池业务的公告》

• 《第五届董事会董事薪酬（津贴）方案》

• 《独立董事提名人声明与承诺 （王文成）》

• 《独立董事提名人声明与承诺 （王承志）》

• 《独立董事提名人声明与承诺 （罗书章）》

• 《独立董事候选人声明与承诺 （王文成）》

• 《独立董事候选人声明与承诺 （王承志）》

• 《独立董事候选人声明与承诺 （罗书章）》

• 《关于公司董事会换届选举的公告》

• 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见》

• 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的核查意见》

• 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》

• 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向联营企业提供担保暨关联交易的核查意见》

• 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向联营企业提供财务资助暨关联交易的核查意见》

• 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司申请综合授信并提供担保的核查意见》

• 《关于申请综合授信并提供担保的公告》

• 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第四十次会议决议公告》

• 《第四届董事会第四十次会议决议公告》

• 《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。