亚联机械（001395）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，12月03日股价上涨2.23%

截至2025年12月3日收盘，亚联机械（001395）报收于44.91元，较前一交易日上涨2.23%，最新总市值为39.18亿元。该股当日开盘44.13元，最高45.33元，最低43.85元，成交额达4476.07万元，换手率为5.1%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月19日召开第四次临时股东大会，会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年12月16日。本次会议将审议包括变更注册地址、取消监事会、修订公司章程及多项内部治理制度的议案。其中，提案1至5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票将通过深圳证券交易所系统进行，现场会议地点位于吉林省敦化市下石工业园区公司三楼会议室。

最新公告列表

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《累积投票制度实施细则（2025年12月修订）》

• 《独立董事工作规则（2025年12月修订）》

• 《重大投资和交易决策制度（2025年12月修订）》

• 《关联交易决策制度（2025年12月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《股东增减持及董事、高级管理人员持股管理制度（2025年12月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月修订）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）》

• 《关于变更注册地址、取消监事会、修订公司章程并制定、修订和废止公司治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第九次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十二次会议决议公告》

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