北化股份（002246）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月02日股价下跌4.42%

截至2025年12月2日收盘，北化股份（002246）报收于16.85元，较前一交易日下跌4.42%，最新总市值为92.51亿元。该股当日开盘17.5元，最高17.58元，最低16.84元，成交额达4.29亿元，换手率为4.59%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议审议事项包括取消监事会并修订公司章程、修订独立董事制度和关联交易管理办法、2025年前三季度利润分配预案、调整独立董事年度津贴，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中选举采用累积投票方式，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。公司将对中小股东单独计票。

最新公告列表

• 《第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议》

• 《关于调整独立董事年度津贴的公告》

• 《《公司章程》 修订对照表》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《关联交易管理办法》

• 《独立董事制度》

• 《公司章程》

• 《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（肖忠良）》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（吕先锫）》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（肖忠良）》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（崔晓辉）》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（吕先锫）》

• 《北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（崔晓辉）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第二十二次会议决议公告》

• 《第五届董事会第三十六次会议决议公告》

• 《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》

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