国发股份（600538）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月1日股价下跌1.09%

截至2025年12月1日收盘，国发股份（600538）报收于6.38元，较前一交易日下跌1.09%，最新总市值为33.44亿元。该股当日开盘6.42元，最高6.49元，最低6.26元，成交额达1.11亿元，换手率为3.35%。

公司近日发布公告称，北海国发川山生物股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日。会议将审议包括取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度、董事及高管薪酬管理、购买责任保险等13项议案。其中，取消监事会、修订公司章程等4项为特别决议议案，第13项涉及关联股东回避表决并对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室。

最新公告列表

• 《内部审计制度（2025年修订）》

• 《筹资管理制度（2025年修订）》

• 《关于购买董责险的公告》

• 《总裁工作细则（2025年修订）》

• 《关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告》

• 《董事会秘书工作制度（2025年修订）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《信息披露事务管理制度（2025年修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年修订）》

• 《财务总监管理办法（2025年修订）》

• 《组织结构管理制度（2025年修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）》

• 《国发股份公司章程修订对照稿》

• 《国发股份公司章程（2025年12月修订）》

• 《关于注销全资子公司的公告》

• 《独立董事年报工作制度（2025年修订）》

• 《发展战略管理制度（2025年修订）》

• 《内部控制管理制度（2025年修订）》

• 《关于防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理办法（2025年修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年修订）》

• 《舆情管理制度2025年修订》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年修订）》

• 《对外信息报送与使用管理制度（2025年修订）》

• 《全面预算管理制度（2025年修订）》

• 《无形资产管理制度（2025年修订）》

• 《资产损失管理制度（2025年修订）》

• 《关于取消监事会的公告》

• 《第十一届董事会第二十次会议决议公告》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年修订）》

• 《内部控制缺陷认定标准（2025年修订）》

• 《重大事项报告制度（2025年修订）》

• 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》

• 《财务报告编制与披露管理制度（2025年修订）》

• 《社会责任管理制度（2025年修订）》

• 《董事会审计委员会年度审计工作规程（2025年修订）》

• 《分公司、子公司管理制度（2025年修订）》

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