金海通（603061）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月1日股价下跌0.39%

截至2025年12月1日收盘，金海通（603061）报收于125.55元，较前一交易日下跌0.39%，最新总市值为75.33亿元。该股当日开盘126.2元，最高126.34元，最低123.0元，成交额达1.34亿元，换手率为2.57%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日，登记时间为12月12日。会议将审议包括增加日常关联交易预计额度、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。其中，议案2、3.01、3.02为特别决议议案，部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

最新公告列表

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025年12月修订）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月修订）》

• 《第二届董事会第十九次会议决议公告》

• 《独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》

• 《累积投票制实施细则（2025年12月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《关联交易决策制度（2025年12月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2025年12月修订）》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的核查意见》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《授权管理制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露制度（2025年12月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《舆情管理制度（2025年12月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《第二届监事会第十六次会议决议公告》

• 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告》

• 《员工购房借款管理制度（2025年12月修订）》

• 《公司章程（2025年12月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《信息披露暂缓和豁免管理制度》

• 《第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》

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