华图山鼎（300492）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月01日股价下跌2.26%

截至2025年12月1日收盘，华图山鼎（300492）报收于69.94元，较前一交易日下跌2.26%，最新总市值为137.56亿元。该股当日开盘71.47元，最高72.18元，最低69.62元，成交额达1.04亿元，换手率为0.75%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都东方广场假日酒店。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括2025年前三季度利润分配预案、修改公司章程、补选两名独立董事、全资子公司购买房产暨关联交易、使用自有资金进行现金管理等议案。其中，修改公司章程等为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决关联交易议案。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

最新公告列表

• 《关于修改、制定、废止相关制度的公告》

• 《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

• 《董事会审计委员会工作规则》

• 《董事会提名委员会工作规则》

• 《董事会战略委员会工作规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》

• 《公司章程》

• 《关联交易管理制度》

• 《对外信息报送和使用管理制度》

• 《回购股份管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《股东会议事规则》

• 《募集资金管理制度》

• 《控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《内部审计管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《子公司管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（褚峰）》

• 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（姚刚）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（褚峰）》

• 《关于参加独立董事培训并取得《独立董事资格证书》的承诺》

• 《独立董事提名人声明与承诺（姚刚）》

• 《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《公司章程修改对照表》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第七次会议决议公告》

• 《第五届董事会第七次会议决议公告》

• 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》

• 《公司全资子公司华图教育科技有限公司拟购买天津华图宏阳企业管理有限公司持有的海尔时代大厦房产评估报告》

• 《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。