软通动力（301236）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月1日股价上涨1.85%

截至2025年12月1日收盘，软通动力（301236）报收于48.53元，较前一交易日上涨1.85%，最新总市值为462.46亿元。该股当日开盘47.66元，最高48.74元，最低47.34元，成交额达6.68亿元，换手率为1.77%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区丰智东路13号朗丽兹西山花园酒店三层华夏C厅。股权登记日为2025年12月10日。本次股东大会将审议包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保制度、独立董事工作制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度在内的多项议案，以及担保额度预计和公司开展套期保值业务的议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

最新公告列表

• 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》

• 《对外投资管理办法》

• 《关联交易管理办法》

• 《公司章程》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《内幕信息知情人登记备案制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《投资者关系管理办法》

• 《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

• 《外部信息报送及使用管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《外汇套期保值业务管理办法》

• 《信息披露管理办法》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《总经理（CEO）工作细则》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《募集资金管理办法》

• 《子公司管理制度》

• 《资产减值准备计提及核销管理制度》

• 《关于公司开展应收账款保理融资的公告》

• 《关于申请银行综合授信额度的公告》

• 《关于修改《公司章程》及相关制度的公告》

• 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

• 《关于公司开展套期保值业务的公告》

• 《关于担保额度预计的公告》

• 《关于为全资子公司担保额度调整的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

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