艾比森（300389）披露选举第六届董事会成员及修订多项公司制度，12月01日股价上涨0.31%

截至2025年12月1日收盘，艾比森（300389）报收于16.23元，较前一交易日上涨0.31%，最新总市值为59.9亿元。该股当日开盘16.23元，最高16.35元，最低16.12元，成交额达6178.92万元，换手率为1.63%。

近日，艾比森发布2025年第五次临时股东会决议公告，宣布公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订公司制度的议案》中的多项制度修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等。会议还审议通过了第六届董事会非独立董事和独立董事的选举，丁崇彬、刘金钵、石昌金、肖道粲当选非独立董事，岑维、张强、赵九利当选独立董事。同时，会议审议通过了第六届董事会非独立董事及独立董事的津贴方案。本次会议出席股东及代表共76人，代表股份占公司有表决权股份总数的40.8830%。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作条例（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作条例（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作条例（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月）》

• 《董事及高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事年报工作规程（2025年11月）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月)》

• 《对外捐赠管理制度（2025年11月）》

• 《高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《特定对象来访接待管理制度（2025年11月）》

• 《期货和衍生品交易业务控制制度（2025年11月）》

• 《外部信息报送和使用管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》

• 《第六届董事会第一次会议决议公告》

• 《2025年第五次临时股东会的法律意见书》

• 《2025年第五次临时股东会决议公告》

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