九安医疗（002432）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，12月01日股价上涨0.17%

截至2025年12月1日收盘，九安医疗（002432）报收于41.49元，较前一交易日上涨0.17%，最新总市值为192.9亿元。该股当日开盘41.43元，最高41.55元，最低41.35元，成交额达2.01亿元，换手率为1.11%。

近日，天津九安医疗电子股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月10日。本次会议审议事项包括变更注册资本、修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订多项公司制度以及续聘2025年度审计机构等议案。其中，变更注册资本暨修订公司章程的议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司表示，将对中小投资者的表决情况实施单独计票。

最新公告列表

• 《关于回购公司股份的进展公告》

• 《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》

• 《董事会审计委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职制度（2025年11月）》

• 《对外担保制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《独立董事制度（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《货币资金管理制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘管理办法（2025年11月）》

• 《内部问责管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《天津九安医疗电子股份有限公司章程（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年11月）》

• 《关于变更注册资本、新增经营范围暨修订《公司章程》及部分制度的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（何曙光）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（孙卫军）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（毕晓方）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（孙卫军）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（何曙光）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（毕晓方）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第六届董事会第二十九次会议决议公告》

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