天能股份（688819）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月01日股价上涨1.09%

截至2025年12月1日收盘，天能股份（688819）报收于32.46元，较前一交易日上涨1.09%，最新总市值为315.54亿元。该股当日开盘32.38元，最高32.93元，最低32.12元，成交额达1.32亿元，换手率为0.42%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。本次会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及选举两名非独立董事的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室。

最新公告列表

• 《天能电池集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司累积投票实施制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》

• 《天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》

• 《天能电池集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年修订)》

• 《天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc》

• 《天能电池集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年制订）》

• 《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《天能电池集团股份有限公司内部审计管理制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司公司章程（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025年修订）》

• 《天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

• 《天能电池集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）》

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