明新旭腾（605068）披露关于取消监事会并修订《公司章程》的公告，11月28日股价上涨2.16%

截至2025年11月28日收盘，明新旭腾（605068）报收于26.94元，较前一交易日上涨2.16%，最新总市值为43.7亿元。该股当日开盘26.57元，最高27.0元，最低26.03元，成交额达3884.52万元，换手率为0.9%。

近日，明新旭腾新材料股份有限公司发布公告称，公司于2025年11月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。公告称，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》中涉及“监事会”“监事”等内容进行相应修订。同时，公司将废止《监事会议事规则》，并新增及修订多项公司治理制度。上述相关修订尚需提交股东大会审议。

最新公告列表

• 《募集资金管理办法(尚需股东会审议）2025年11月》

• 《董事会审计委员会工作细则2025年11月》

• 《信息披露管理制度2025年11月》

• 《董事会战略与ESG委员会工作细则2025年11月》

• 《独立董事工作制度2025年11月》

• 《外部信息报送和使用管理制度2025年11月》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度2025年11月》

• 《董事会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《对外投资管理制度(尚需股东会审议）2025年11月》

• 《总经理工作细则2025年11月》

• 《股东会议事规则（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《利润分配管理制度（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《承诺管理制度（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《明新旭腾新材料股份有限公司章程(尚需股东会审议)2025年11月》

• 《董事会提名委员会工作细则2025年11月》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则2025年11月》

• 《独立董事专门会议工作细则2025年11月》

• 《内部信息保密制度2025年11月》

• 《董事会审计委员会年报工作制度2025年11月》

• 《内幕信息知情人登记管理制度2025年11月》

• 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度2025年11月》

• 《内部控制缺陷认定标准2025年11月》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度2025年11月》

• 《明新旭腾关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订公司部分治理制度的公告》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《投资者关系管理制度2025年11月》

• 《董事会秘书工作细则2025年11月》

• 《明新旭腾第四届董事会第八次会议决议公告》

• 《董事离职管理制度2025年11月》

• 《内部审计管理制度2025年11月》

• 《独立董事年报工作制度2025年11月》

• 《独立董事津贴制度（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《对外担保管理制度(尚需股东会审议）2025年11月》

• 《舆情管理制度2025年11月》

• 《重大信息内部报告制度2025年11月》

• 《关联交易决策制度（尚需股东会审议）2025年11月》

• 《审计机构选聘办法（尚需股东会审议）2025年11月》

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