仙琚制药（002332）披露召开2025年第三次临时股东大会，11月28日股价下跌1.28%

截至2025年11月28日收盘，仙琚制药（002332）报收于9.27元，较前一交易日下跌1.28%，最新总市值为91.7亿元。该股当日开盘9.4元，最高9.41元，最低9.23元，成交额达1.44亿元，换手率为1.57%。

近日，浙江仙琚制药股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司五楼会议室。股权登记日为2025年12月16日，会议将审议修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案。其中，修订公司章程等三项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议还将以累积投票方式选举第九届董事会非独立董事和独立董事，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《浙江仙琚制药股份有限公司章程 （2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修订）》

• 《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》

• 《董事会审计委员会工作条例（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月修订）》

• 《董事会战略与可持续发展委员会工作条例（2025年11月修订）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《累积投票制度实施细则（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）》

• 《关于调整组织架构的公告》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅颀）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（郝云宏）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（郝云宏）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）》

• 《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

• 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

• 《浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《仙琚制药第八届监事会第十三次会议决议公告》

• 《仙琚制药第八届董事会第十八次会议决议公告》

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