安邦护卫（603373）披露拟取消监事会并修订公司章程，11月27日股价上涨1.53%

截至2025年11月27日收盘，安邦护卫（603373）报收于42.54元，较前一交易日上涨1.53%，最新总市值为45.74亿元。该股当日开盘41.9元，最高43.1元，最低41.8元，成交额达3478.65万元，换手率为1.8%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月9日，A股股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。本次会议审议事项包括修订公司章程并取消监事会、修订多项公司治理制度，以及采用累积投票方式选举第二届董事会非独立董事和独立董事。相关议案已于近日披露，会议地点位于杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室。

最新公告列表

• 《安邦护卫独立董事候选人声明与承诺（王韬）》

• 《安邦护卫独立董事候选人声明与承诺（李道春）》

• 《安邦护卫关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》

• 《安邦护卫集团股份有限公司章程》

• 《安邦护卫独立董事提名人声明与承诺（梁立）》

• 《安邦护卫独立董事候选人声明与承诺（马文超）》

• 《安邦护卫市值管理制度》

• 《安邦护卫审计委员会议事规则》

• 《安邦护卫董事会秘书工作细则》

• 《安邦护卫独立董事提名人声明与承诺（李道春）》

• 《安邦护卫提名委员会议事规则》

• 《安邦护卫第二届监事会第九次会议决议公告》

• 《安邦护卫关于董事会换届选举的公告》

• 《安邦护卫独立董事提名人声明与承诺（王韬）》

• 《安邦护卫独立董事提名人声明与承诺（马文超）》

• 《安邦护卫董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》

• 《安邦护卫募集资金管理制度》

• 《安邦护卫独立董事工作细则》

• 《安邦护卫第一届董事会第三十九次会议决议公告》

• 《安邦护卫内幕信息知情人登记管理制度》

• 《安邦护卫累积投票制度》

• 《安邦护卫薪酬与考核委员会议事规则》

• 《安邦护卫董事会议事规则》

• 《安邦护卫舆情管理制度》

• 《安邦护卫信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《安邦护卫信息披露事务管理制度》

• 《安邦护卫战略与投资委员会议事规则》

• 《安邦护卫防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

• 《安邦护卫独立董事候选人声明与承诺（梁立）》

• 《安邦护卫关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《安邦护卫法治与合规委员会议事规则》

• 《安邦护卫总经理工作细则》

• 《安邦护卫股东会议事规则》

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