澳华内镜（688212）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，11月26日股价下跌0.02%

截至2025年11月26日收盘，澳华内镜（688212）报收于47.3元，较前一交易日下跌0.02%，最新总市值为63.7亿元。该股当日开盘47.05元，最高47.96元，最低46.72元，成交额达7290.66万元，换手率为1.14%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月8日。本次会议将审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》等非累积投票议案，并对董事会换届选举非独立董事和独立董事进行累积投票表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议登记时间为2025年12月11日，现场会议地点为上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室。

最新公告列表

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年11月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（孔非凡）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（董慧）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（董慧）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（赵俊）》

• 《董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（赵俊）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（孔非凡）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈宥攸）》

• 《融资与对外担保制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《累积投票制度实施细则（2025年11月）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《重大事项内部报告制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈宥攸）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

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