每周股票复盘：羚锐制药（600285）取消监事会并修订章程

截至2025年11月21日收盘，羚锐制药（600285）报收于22.14元，较上周的22.68元下跌2.38%。本周，羚锐制药11月17日盘中最高价报22.72元。11月17日盘中最低价报22.08元。羚锐制药当前最新总市值125.56亿元，在中药板块市值排名17/67，在两市A股市值排名1437/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：羚锐制药召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 股本股东变化：羚锐集团解除质押338万股，累计质押股份占公司总股本5.00%。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举陈燕女士为第九届董事会职工代表董事。
• 公司公告汇总：多项公司治理制度完成修订，涵盖股东会、董事会及独立董事制度。

公司公告汇总

河南羚锐制药股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，每年至少召开两次定期会议，决议需经全体董事过半数通过。
公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储，使用需履行审批程序，超募及节余资金使用须经董事会或股东大会审议，并定期披露专项报告。
出台《对外担保管理办法》，明确对外担保须经董事会或股东会审议，严禁未经授权担保，强化对被担保人资信审查与风险管控。
修订《股东会议事规则》，明确股东会职权包括选举董事、审议利润分配、修改章程等，单独或合计持股10%以上股东符合条件可自行召集股东会。
发布《授权管理制度》，细化资产交易、对外投资、关联交易等事项的审批权限，依据金额或比例划分由总经理、董事长、董事会或股东会决策。
制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》，禁止以垫付费用、拆借资金等方式向关联方提供资金，明确资金占用后的纠正措施及清偿方式。
修订《独立董事工作制度》，独立董事人数不低于董事会三分之一，每年现场工作不少于十五日，可独立聘请中介机构、提议召开会议并发表意见。
制定《关联交易管理制度》，明确关联方定义与交易范围，设定分级审议程序，落实关联董事与股东回避表决机制。
2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及相关治理制度修订案，表决程序合法有效。
公司召开职工代表大会，选举陈燕女士为第九届董事会职工代表董事，董事会成员仍为9人，含1名职工董事。

股本股东变化

羚锐集团持有公司股份121,817,898股，占总股本21.48%；本次解除质押3,380,000股，占其所持2.77%，占总股本0.60%；解除后累计质押28,350,000股，占其持股23.27%，占公司总股本5.00%；暂无后续质押计划；羚锐集团及其一致行动人合计持股127,813,609股，累计质押占合计持股22.18%。

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