每周股票复盘：赤天化（600227）取消监事会并恢复生产

截至2025年11月21日收盘，赤天化（600227）报收于2.45元，较上周的2.7元下跌9.26%。本周，赤天化11月17日盘中最高价报2.73元。11月21日盘中最低价报2.43元。赤天化当前最新总市值41.37亿元，在农化制品板块市值排名38/57，在两市A股市值排名3722/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：赤天化取消监事会并修订公司章程获股东会通过
• 公司公告汇总：全资子公司安佳矿业重大隐患整改完成，已恢复生产
• 公司公告汇总：赤天化修订多项内部治理制度，强化关联交易管理与投资者关系管理

公司公告汇总

贵州赤天化股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案和关于修订公司内部治理制度的议案。会议采取现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共333人，代表有表决权股份总数的38.7042%。取消监事会的议案作为特别决议，获得出席股东所持表决权三分之二以上同意。北京植德律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

《公司章程》（2025年11月修订）明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,688,727,685元，规定股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高管忠实勤勉义务、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容，并建立“占用即冻结”机制防范控股股东资金占用。

公司同步修订《关联交易管理办法》，明确关联方申报、清单管理、审议程序、回避表决及信息披露要求，按交易金额划分审批权限，重大关联交易需经审计或评估并提交股东会审议，部分情形可豁免关联交易审议程序。

《独立董事工作制度》修订后规定独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士，明确其提名、选举、职权及履职保障机制，赋予其独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会的权利。

《投资者关系管理制度》修订内容包括确立合规性、平等性、主动性与诚实守信原则，明确沟通范围涵盖战略、信息披露、经营管理和ESG信息，通过官网、上证e互动、电话、邮件等渠道开展交流，要求调研机构签署承诺书，防止内幕信息泄露，并规定年度报告披露后须召开业绩说明会。

《股东会议事规则》和《董事会议事规则》同步更新，细化股东会职权、会议召集、提案、通知、表决及决议公告流程，董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由相关主体提议召开，表决实行一人一票，决议需过半数董事通过，涉及担保事项须出席董事三分之二以上同意，会议记录及决议由董事签字，档案保存十年以上。

全资子公司贵州安佳矿业有限公司及矿长于2025年11月11日收到国家矿山安全监察局贵州局行政处罚决定书。11月14日经桐梓县工业能源和科学技术局核查，重大隐患已整改完毕。11月19日，安佳矿业收到桐梓县安全生产委员会关于重大事故隐患销号摘牌的批复，已恢复生产。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。

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