每周股票复盘：科华控股（603161）拟取消监事会

截至2025年11月21日收盘，科华控股（603161）报收于13.15元，较上周的14.55元下跌9.62%。本周，科华控股11月17日盘中最高价报14.78元。11月21日盘中最低价报12.96元。科华控股当前最新总市值25.56亿元，在汽车零部件板块市值排名221/234，在两市A股市值排名4795/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：科华控股拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将于2025年12月5日召开第三次临时股东会审议取消监事会等议案。
• 公司公告汇总：修订《公司章程》及多项内部制度，强化董事会专门委员会职能。

公司公告汇总

科华控股第四届董事会第二十一次会议于2025年11月19日召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。第四届监事会成员将履职至股东会审议通过为止。会议同时审议通过修订和制定部分内部制度的议案，并提请召开2025年第三次临时股东会。

第四届监事会第十三次会议同日召开，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，确认取消后监事职务自然免除，不再设置监事会及相关制度。该议案尚需提交股东会审议。

公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，现场会议于14时30分在江苏省常州市溧阳市中关村大道399号举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月1日。会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的九项议案，其中议案1为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。

公司拟修订《公司章程》，调整法定代表人定义、股东权利、董事会与股东会职权等内容，明确公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由9名董事组成，董事长为法定代表人。利润分配重视现金分红，具备条件时每年现金分红不低于当年可供分配利润的10%。

公司同步发布多项制度修订文件，包括《独立董事工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《董事会提名委员会工作规则》《内部审计制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等，全面完善公司治理结构与内部控制体系。

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