截至2025年11月21日收盘，国电南自（600268）报收于10.21元，较上周的11.96元下跌14.63%。本周，国电南自11月17日盘中最高价报11.95元。11月21日盘中最低价报10.2元。国电南自当前最新总市值103.72亿元，在电网设备板块市值排名29/123，在两市A股市值排名1735/5167。
国电南自召开2025年第四次临时董事会，审议通过取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案，并审议修订多项治理制度。会议同意提名仲林林为独立董事候选人，接替任期届满的李同春，同时决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述事项。
国电南自2025年第四次临时监事会会议审议通过取消监事会及相关议案，决定不再设置监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关议案将提交股东大会审议。现任监事职务在股东大会通过前继续履职。
公司定于2025年12月8日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月1日，登记时间为12月2日至4日。会议将审议包括取消监事会、变更注册资本与经营范围在内的六项议案，其中三项为特别决议，两项对中小投资者单独计票。
国电南自拟取消监事会，由董事会审计委员会承担其监督职能。公司注册资本由1,016,093,562元减少至1,015,870,778元，系因回购注销222,784股限制性股票所致。经营范围新增输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验内容，相关章程修订尚待股东大会批准。
仲林林声明其具备独立董事任职资格，未受过处罚，兼任上市公司独立董事不超过三家，已在公司连续任职未满六年，承诺依法履职。
李同春因任期届满申请辞去独立董事职务，辞职将在新任独立董事选举产生后生效。董事会提名仲林林为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需股东大会审议。
董事会确认仲林林具备独立董事资格，拥有五年以上相关经验，已取得交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信记录，兼任独立董事未超三家，连续任职未超六年。
《公司章程》（2025年11月修订草案）经董事会审议通过，尚需股东大会审议。最新注册资本为人民币1,015,870,778元，公司住所位于江苏省南京市江宁开发区水阁路39号。
《关联交易管理制度》（2025年11月修订草案）明确关联交易应遵循合法、公允、透明原则，要求关联方回避表决，禁止向控股股东等提供财务资助或担保，防范利益输送和资金占用。
《股东会议事规则》（2025年11月修订草案）规定股东会职权、召集程序、提案通知、会议召开与表决机制，允许董事会、独立董事、审计委员会或符合条件股东提议召开临时会议，决议需出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。
《独立董事工作制度》（2025年11月修订草案）明确独立董事任职条件、提名程序、职责权限及履职保障，要求董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士，赋予其对重大事项发表独立意见的权利。
《董事会议事规则》（2025年11月修订草案）规定董事会由9名董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三分之一，设董事长1人、职工董事1人，明确董事会职权范围及会议决策程序。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
