每周股票复盘：中兵红箭（000519）拟续聘天健会计师事务所

截至2025年11月21日收盘，中兵红箭（000519）报收于18.51元，较上周的18.06元上涨2.49%。本周，中兵红箭11月17日盘中最高价报19.07元。11月21日盘中最低价报17.89元。中兵红箭当前最新总市值257.76亿元，在地面兵装板块市值排名3/12，在两市A股市值排名700/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：中兵红箭拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计170万元。
• 公司公告汇总：中兵红箭将于2025年12月4日召开第三次临时股东会审议续聘审计机构等议案。
• 公司公告汇总：第十一届董事会第三十九次会议全票通过续聘审计机构及相关制度修订议案。

公司公告汇总

第十一届董事会第三十九次会议决议公告
中兵红箭股份有限公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并审议通过修订公司独立董事工作制度、关联交易决策制度、累积投票实施制度的议案。会议决定提议召开2025年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会批准的事项。会议表决结果均为全票通过，无反对或弃权情况。

2025年第三次临时股东会会议材料
中兵红箭股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计服务费总额预计为170万元，其中财务决算审计费用120万元，内部控制审计费用50万元。天健会计师事务所在2024年度审计工作中表现良好，具备专业资质和执业能力。为保持审计工作的连续性，公司提议继续聘任该机构，聘期一年。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知
中兵红箭股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、修订独立董事工作制度、关联交易决策制度及累积投票实施制度等议案。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

拟续聘会计师事务所的公告
中兵红箭拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计170万元。天健会计师事务所拥有241名合伙人、2356名注册会计师，2024年度收入总额29.69亿元，审计上市公司756家。近三年存在执业民事诉讼并已履行判决，受到行政处罚4次、监管措施13次。项目合伙人、签字会计师及质量复核人均无不良执业记录，具备独立性。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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