每周股票复盘：新泉股份（603179）取消监事会并选举王波为职工代表董事

截至2025年11月21日收盘，新泉股份（603179）报收于61.77元，较上周的65.18元下跌5.23%。本周，新泉股份11月17日盘中最高价报66.96元。11月21日盘中最低价报58.51元。新泉股份当前最新总市值315.11亿元，在汽车零部件板块市值排名15/234，在两市A股市值排名570/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：新泉股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会、变更注册资本并修订公司章程等议案。
• 公司公告汇总：董事王波因治理结构调整离任非职工代表董事，同日被选举为职工代表董事，董事会成员总数维持9名。

公司公告汇总

江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订公司多项内部治理制度的议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，所有议案均获通过。出席会议的股东及代理人共499人，代表股份占公司有表决权总股份的41.8068%。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了取消监事会、变更注册资本并修订公司章程等12项议案，各项议案均获得有效通过。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事王波因公司治理结构调整，于2025年11月17日辞去第五届董事会董事职务，其原定任期至2027年5月28日。王波先生离任后仍担任公司副总经理，直接持有公司0.05%股份，将继续履行未完毕的公开承诺。同日，公司召开职工大会，选举王波先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。董事会成员总数仍为9名，符合相关法规及公司章程规定。

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