每周股票复盘：金山办公（688111）拟取消监事会并召开Q3业绩会

截至2025年11月21日收盘，金山办公（688111）报收于305.71元，较上周的311.0元下跌1.7%。本周，金山办公11月18日盘中最高价报324.79元。11月21日盘中最低价报304.1元。金山办公当前最新总市值1415.99亿元，在软件开发板块市值排名2/133，在两市A股市值排名106/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：金山办公拟取消监事会，修订公司章程及相关治理制度获股东大会通过。
• 公司公告汇总：金山办公将于2025年12月2日召开2025年第三季度业绩说明会。
• 公司公告汇总：刘伟辞去非独立董事及审计委员会委员职务，姚冬当选职工代表董事，葛珂补选为审计委员会委员。

公司公告汇总

金山办公第四届董事会第四次会议于2025年11月18日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，会议程序符合相关规定。

金山办公2025年第一次临时股东大会于2025年11月18日召开，审议通过关于取消公司监事会、修订公司章程，以及修订和制定多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、对外担保、对外投资、独立董事议事规则、募集资金管理办法及会计师事务所选聘制度等。所有议案均获通过，会议召集召开程序合法，决议有效。

北京市君合律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序合法合规，各项议案表决结果合法有效。

金山办公将于2025年12月2日14:00-15:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长邹涛、总经理章庆元、财务负责人崔研、董事会秘书潘磊及独立董事王宇骅。投资者可于2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱Ir@wps.cn提问，公司将在说明会上回应普遍关注的问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

公司董事会收到刘伟先生书面辞任报告，因工作调整原因辞去第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任自2025年11月18日生效。公司职工代表大会选举姚冬先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。第四届董事会第四次会议选举葛珂先生为审计委员会委员。上述变动不影响公司董事会正常运作。

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