东杰智能（300486）披露拟取消监事会并修订公司章程，11月20日股价下跌0.32%

截至2025年11月20日收盘，东杰智能（300486）报收于21.62元，较前一交易日下跌0.32%，最新总市值为103.16亿元。该股当日开盘21.54元，最高22.57元，最低21.35元，成交额达4.37亿元，换手率为4.16%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。本次股东会将审议多项重要议案，包括取消监事会、修订公司章程、修订多项公司治理制度以及补选非独立董事和独立董事。公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《控股股东、实际控制人行为规范》

• 《累积投票实施细则》

• 《募集资金管理办法》

• 《总经理工作细则》

• 《东杰智能科技集团股份有限公司章程》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会提名委员会工作制度》

• 《董事会战略委员会工作制度》

• 《董事会审计委员会工作制度》

• 《独立董事制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《独立董事年度报告工作制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《董事会审计委员会年度报告工作制度》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《内部控制制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《舆情管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《突发事件危机处理应急制度》

• 《特定对象来访接待管理制度》

• 《财务管理制度》

• 《关于聘任公司首席科学家的公告》

• 《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》

• 《第九届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》

• 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

• 《提名人声明与承诺》

• 《候选人声明与承诺》

• 《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》

• 《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告》

• 《2025年第三次临时股东会的通知》

• 《第九届监事会第五次会议决议公告》

• 《第九届董事会第九次会议决议公告》

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