截至2025年11月18日收盘，华英农业(002321)报收于3.19元，下跌1.85%，换手率2.14%，成交量45.47万手，成交额1.45亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流出1743.25万元；游资资金净流出284.44万元；散户资金净流入2027.69万元。
第八届董事会第一次会议决议公告
河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开第八届董事会第一次会议，选举许水均为董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任张勇为常务副总经理，陈尧华、张家明、范俊岭、胡奎、郭德国、任宏星为副总经理，龚保峰为财务总监，何志峰为董事会秘书，丁庆博为内部审计负责人，牛宇为证券事务代表。会议还审议通过了高级管理人员薪酬方案及多项公司治理制度的制定、修订与废止事项。
浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》
浙江天册律师事务所就河南华英农业发展股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程及内部治理制度、董事薪酬方案、关联交易、董事会换届选举等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规和公司章程规定。
2025年第三次临时股东大会决议公告
河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》《关于第八届董事会董事薪酬方案的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，并以累积投票方式选举许水均、张勇、朱明红、张巍、龚保峰为第八届董事会非独立董事，叶金鹏、王火红、张瑞为独立董事。表决结果合法有效。
关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告
河南华英农业发展股份有限公司于2025年11月19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于制定、修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，结合实际经营需要，对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会、总经理工作细则、信息披露管理等制度进行修订；新制定董事、高级管理人员离职管理制度、防范控股股东及其他关联方资金占用制度、印章管理制度；废止库存商品跌价风险披露制度、投资者投诉处理工作制度、机构调研接待工作管理办法。上述制度自董事会审议通过之日起施行。
关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
华英农业于2025年11月19日完成董事会换届选举，选举许水均为董事长及总经理，同时聘任张勇为常务副总经理，陈尧华、张家明等六人为副总经理，龚保峰为财务总监，何志峰为董事会秘书，丁庆博为内部审计负责人，牛宇为证券事务代表。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，成员同步确定。部分第七届董事、监事任期届满离任，其中陈尧华继续担任副总经理，丁庆博继续担任内部审计负责人。
印章管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定印章管理制度，规范公司及各部门印章的管理与使用，明确印章刻制、保管、使用及责任追究等要求。制度适用于公司公章、法定代表人印章、财务章、合同专用章、董事会印章、部门印章及电子章等。印章保管遵循审用分离、分散保管原则，使用实行事前登记与审批制度。非法刻制、管理不严或使用不当将追究责任。
审计委员会实施细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为完善治理结构，设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并对财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项进行审议。审计委员会下设审计监察部，负责日常监督工作，并定期向董事会报告。
提名委员会实施细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会结构。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事和高管的选择标准与程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议由主任委员召集，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。本细则自董事会审议通过之日起生效。
薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会提出的薪酬计划需经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施。会议召开需提前通知，表决须经全体委员过半数通过，会议记录保存期限不少于十年。
战略与ESG委员会实施细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为适应战略发展需要，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善治理结构，促进可持续发展，增强核心竞争力，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，设立董事会战略与ESG委员会，并制定实施细则。该委员会由五名董事组成，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目及ESG相关事项，提出建议并监督实施。委员会下设工作机构和秘书机构，分别负责提案组织和日常服务。
总经理工作细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理任职资格、任免程序、职权职责、办公会议制度及报告制度等内容。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，需具备企业管理经验与职业道德。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司设立总经理办公会作为经营管理决策机构，原则上每月召开一次，决策事项以会议纪要形式签发并督办落实。细则还明确了总经理及其他高级管理人员的考核、奖惩及离任审计要求。
董事会秘书工作细则（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责权限及解聘情形等内容。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并有权了解公司财务和经营情况。公司设立证券部作为董事会秘书分管部门，并需同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。
信息披露管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序、责任划分及保密措施等。公司应披露定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，确保信息真实、准确、完整、公平。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免条件、档案管理、责任追究等内容。
重大信息内部报告制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为规范重大信息内部报告工作，确保信息披露及时、准确、完整，依据相关法律法规及公司章程制定了《重大信息内部报告制度》。该制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险情形、重要事项变更及其他需披露事项，并规定了信息报告义务人包括公司董事、高管、主要股东及相关知情人员。制度还规定了重大信息的报告流程、责任主体、保密义务及责任追究机制，要求信息报告义务人第一时间向董事会秘书、董事长报告重大信息，确保公司合规运作。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第5号》等法律法规及《公司章程》制定，明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送、保存要求，以及重大事项进程备忘录的制作和报送流程。公司董事会为内幕信息管理机构，董事会秘书负责登记和报送，证券部为日常管理部门。制度还规定了保密责任及对违规行为的责任追究，并要求在年报、半年报等重大事项披露后对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、持股变动、信息披露及相关责任。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及交易所规则，规范董事和高级管理人员股份交易行为，禁止短线交易、窗口期交易等，规定股份转让比例、申报程序及信息披露要求。
投资者关系管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司治理和发展战略的了解与认同。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了沟通内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等方面。公司通过股东大会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式开展交流，并设立专门咨询电话和官网专栏。制度还要求建立投资者关系活动档案，确保信息发布的公平、真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息。
董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确适用人员包括公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。制度规定了离职情形与程序，包括辞职、解任、任期届满等情形下的处理方式，要求离职须提交书面报告，并按规定进行离任审计和工作交接。离职人员仍需履行忠实义务和保密义务，持股变动受限，未履行承诺将被追责。制度还明确了责任追究机制及持股管理要求。
子公司管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围包括全资及控股子公司，规范其在公司治理、人事、财务、投资、信息披露、内部审计等方面的管理要求。公司对子公司实行集权与分权相结合的管理原则，委派董事、监事及高管人员，实施预算管理、重大事项审批、定期报告和考核机制。子公司需严格执行公司相关制度，重大事项须报公司审批，确保规范运作和战略协同。
商品期货套期保值业务管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为防范市场价格波动风险，规范商品期货套期保值业务，制定本制度。公司仅在境内期货交易所开展与生产经营相关的玉米、豆粕、豆油、小麦等原材料的套期保值业务，禁止投机交易。套期保值数量不得超过实际经营规模，持仓时间应与现货计价期匹配。业务需经董事会或股东会审议，重大亏损需及时披露。公司设立工作小组负责具体业务管理，并建立风险控制、信息隔离、应急处理等机制。
对外提供财务资助管理办法（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定《对外提供财务资助管理办法》，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等财务资助行为。办法明确适用范围，排除主营业务为融资、对合并报表范围内控股子公司资助等情形，并禁止向关联人提供财务资助，但符合条件的关联参股公司除外。对外财务资助需经董事会或股东大会审议，特定情形需提交股东大会审议。公司财务部门负责风险调查、协议签署及后续监督，出现逾期或财务困难等情况应及时披露。违规行为将追究责任。
定期报告编制管理制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定定期报告编制管理制度，规范年度报告、半年度报告和季度报告的编制与披露流程。制度明确董事、高级管理人员、独立董事、董事会审计委员会在定期报告编制中的职责，要求确保信息披露真实、准确、完整、及时。规定定期报告须经董事会审议通过，董事和高管须签署书面确认意见，涉及业绩预告、业绩快报的披露情形及保密义务等内容，并强调对信息披露重大差错的责任追究。
年报重大差错责任追究制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司制定了年报重大差错责任追究制度，旨在提高年报编制和披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了年报信息披露中出现重大差错的责任追究范围、责任人、追究原则及处理形式。重大差错包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际数据存在重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降薪、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，并将结果纳入年度绩效考核。季度报告和半年报的信息披露差错参照执行。
防范控股股东及其他关联方资金占用制度（2025年11月）
河南华英农业发展股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》及《公司章程》等规定，制定防范控股股东及其他关联方资金占用制度。该制度明确禁止控股股东、实际控制人以任何形式占用公司资金，规范关联交易行为，强化资金审批与监督机制，设立财务部门和审计监察部门负责执行与监督，并规定了责任追究与清偿方式。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。
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