海联金汇（002537）披露选举第六届董事会成员，11月19日股价下跌3.21%

截至2025年11月19日收盘，海联金汇（002537）报收于8.44元，较前一交易日下跌3.21%，最新总市值为99.09亿元。该股当日开盘8.68元，最高8.74元，最低8.42元，成交额达2.17亿元，换手率为2.18%。

公司近日发布公告称，海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度议案，并审议通过废止《监事会议事规则》的议案。同时，会议选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，选举徐国亮、刘慧芳为第六届董事会独立董事。本次会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，表决程序合法有效。上海仁盈律师事务所出具法律意见书，确认会议的召集、召开及表决程序合法合规。

最新公告列表

• 《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

• 《2025年第二次临时股东大会法律意见书》

• 《2025年第二次临时股东大会决议公告》

• 《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年11月）》

• 《定期报告编制管理制度(2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会实施细则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）》

• 《内部审计制度(2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度(2025年11月）》

• 《外部信息使用人管理制度(2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会实施细则(2025年11月）》

• 《重大信息汇报管理制度(2025年11月）》

• 《总裁工作细则(2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记和报备制度（2025年11月）》

• 《第六届董事会第一次（临时）会议决议公告》

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