截至2025年11月18日收盘，宝明科技(002992)报收于51.33元，下跌0.72%，换手率0.77%，成交量1.22万手，成交额6289.68万元。
资金流向
11月18日主力资金净流入129.81万元；游资资金净流出350.94万元；散户资金净流入221.13万元。
第五届董事会第十二次会议决议公告
深圳市宝明科技股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为全票通过。提名事项尚需提交股东大会审议。公司将于2025年12月3日召开临时股东会，相关公告已在指定媒体披露。
北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
北京市金杜（深圳）律师事务所就深圳市宝明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日以现场与网络投票方式召开，会议审议并通过了关于调整独立董事津贴、续聘会计师事务所、修订公司章程及多项公司治理制度的议案。出席本次股东大会的股东共计84名，代表有表决权股份总数的51.2327%。表决程序和结果合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
深圳市宝明科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整独立董事津贴、续聘会计师事务所、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项内部治理制度及新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东共84人，代表股份占公司有表决权股份总数的51.2327%。所有议案均获通过，其中《公司章程》修订等特别决议事项已获得三分之二以上表决权同意。北京市金杜（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
深圳市宝明科技股份有限公司将于2025年12月03日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，采用累积投票方式选举丁雪莲女士为非独立董事。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。
关于公司董事辞职暨补选董事的公告
深圳市宝明科技股份有限公司董事李云龙因个人原因辞去董事职务，辞职后仍在子公司担任总经理。其辞职报告已生效，持股6,812,000股，无未履行承诺。公司第五届董事会第十二次会议提名丁雪莲为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满。丁雪莲现任多家子公司监事，持股569,400股，与公司实际控制人及部分高管存在亲属关系，具备任职资格。
关于为全资子公司提供担保的进展公告
深圳市宝明科技股份有限公司为全资子公司惠州市宝明精工有限公司向中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额最高不超过人民币3,600万元。本次担保在公司董事会和股东大会审批额度范围内。被担保人宝明精工财务状况良好，非失信被执行人。公司累计为子公司提供担保余额为41,927.41万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的57.65%，无逾期担保。
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