股市必读：海翔药业（002099）11月18日主力资金净流入166.1万元

截至2025年11月18日收盘，海翔药业(002099)报收于6.31元，下跌0.94%，换手率0.76%，成交量12.3万手，成交额7760.18万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月18日主力资金净流入166.1万元，游资资金净流入285.15万元，散户资金净流出451.25万元。
• 来自公司公告汇总：海翔药业完成董事会换届，王扬超当选董事长，许国睿任总经理，同时审议通过2020年员工持股计划延期12个月至2026年11月19日。

交易信息汇总

资金流向

11月18日主力资金净流入166.1万元；游资资金净流入285.15万元；散户资金净流出451.25万元。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

浙江海翔药业股份有限公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议，选举王扬超先生为董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，分别由王扬超、梁超、俞永平、钱建民担任召集人。会议聘任许国睿先生为公司总经理及法定代表人，姚冰先生、陈光顺先生为副总经理，姚冰先生兼任财务总监及董事会秘书。王建勇先生被聘任为审计中心负责人，蒋如东先生、童心怡女士为证券事务代表。会议审议通过了2020年员工持股计划延期的议案，关联董事回避表决。

关于浙江海翔药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

浙江海翔药业股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事、独立董事薪酬方案、变更经营范围并取消监事会及修订公司章程、修订多项内部管理制度等议案。出席现场会议的股东及代理人共9人，代表股份占公司有效表决权股份总数的41.0482%；网络投票股东54名，占比1.1849%。表决结果均显示各项议案获得通过，选举的董事全部当选，表决程序和结果合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

浙江海翔药业股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举议案，选举王扬超、许国睿、姚冰、陈光顺、陈方琪为第八届董事会非独立董事，俞永平、钱建民、梁超为独立董事。会议还审议通过了独立董事薪酬方案、变更经营范围、取消监事会并修订公司章程等议案。其中，关于取消监事会及修订公司章程的议案获得97.28%同意，但中小投资者反对比例较高。会议召集召开程序合法，表决结果有效。

关于2020年员工持股计划延期的公告

浙江海翔药业股份有限公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意将2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月19日。本次持股计划最初于2020年8月5日经股东大会审议通过，股票来源为公司回购股份，已于2020年11月20日完成非交易过户，过户股数63,005,888股，占总股本3.89%。截至2025年11月18日，持股计划持有公司股票25,526,188股，约占总股本1.58%。此前已两次延期至2024年及2025年11月19日。

关于选举职工代表董事的公告

浙江海翔药业股份有限公司第七届董事会任期届满，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举陈敏杰先生为第八届董事会职工代表董事，任期三年。陈敏杰先生符合董事任职资格，将与股东大会选举产生的八名董事共同组成第八届董事会。本次选举后，其不再担任职工代表监事。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事会总人数的二分之一。陈敏杰先生未直接持有公司股份，持有2020年员工持股计划150.4万份，与控股股东、实际控制人等无关联关系，不属于失信被执行人。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计中心负责人、证券事务代表的公告

浙江海翔药业股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会成员，包括5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事。同日召开第八届董事会第一次会议，选举王扬超先生为董事长，并聘任许国睿先生为总经理，姚冰先生为副总经理兼董事会秘书及财务总监，陈光顺先生为副总经理，王建勇先生为审计中心负责人，蒋如东先生、童心怡女士为证券事务代表。部分董事、监事及高级管理人员因任期届满离任，其中陶红女士、陈敏杰先生等人仍在公司担任其他职务，颜康先生不再担任任何职务。

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