截至2025年11月18日收盘，依顿电子(603328)报收于10.73元，下跌0.74%，换手率0.9%，成交量8.98万手，成交额9670.19万元。
11月18日主力资金净流出467.22万元，占总成交额4.83%；游资资金净流入225.3万元，占总成交额2.33%；散户资金净流入241.93万元，占总成交额2.5%。
广东依顿电子科技股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过2026年度日常关联交易预计金额约10,230万元；申请银行授信额度38亿元；使用不超过15亿元自有资金开展金融衍生品交易；使用不超过10亿元自有资金进行现金管理；提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东会。
公司将召开2025年第二次临时股东会，会议时间为2025年12月5日，采取现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括2026年度日常关联交易预计、银行授信额度申请、使用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理，以及换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年11月27日，A股股东可参与投票。日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，部分议案对中小投资者单独计票。
公司预计2026年度日常关联交易总额为10,230万元，主要包括向关联人销售产品、采购商品及接受保险代理服务。交易遵循市场公允价格，基于平等互利原则进行，旨在满足公司正常经营需要。关联方为控股股东九洲集团控制的企业，履约能力良好。该事项已通过董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议，尚需提交股东会审议。
公司拟在2026年度使用最高额度15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易，交易品种包括远期、期权、掉期和期货等，主要用于规避外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响。交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所及银行类金融机构。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司强调不以投机为目的，但存在价格波动、履约、流动性等风险。
公司拟在2026年度使用最高额度10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括结构性存款、国债逆回购、收益凭证等，单个产品期限不超过12个月，额度内可循环滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。资金来源为自有闲置资金，不影响正常经营，不涉及募集资金或银行信贷资金。
公司第六届董事会任期届满，进行换届选举。提名张邯、李永胜、李文晗、肖娓娓、兰盈杰为第七届董事会非独立董事候选人，何为、颜永洪、易若峰为独立董事候选人。上述候选人需经2025年第二次临时股东会采用累积投票制选举，与职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年。独立董事候选人已获上海证券交易所审核无异议。
何为声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，最近36个月内未受过处罚。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在依顿电子任职未满六年。其为中国电子电路行业协会顾问、电子科技大学教授，具备行业专业背景和管理经验。
颜永洪声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其具备独立性，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，最近36个月内未受过行政处罚或公开谴责。其兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司任职未满六年。其为中国电子电路行业协会副秘书长，具备印制电路板行业专业知识和十年以上全职工作经验。
易若峰声明被提名为第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格及相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其具备独立性，不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不属于不得担任独立董事的情形。其最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家。其具备中国注册会计师、澳大利亚注册会计师及中级会计师职称，拥有丰富会计、审计、财务管理经验，并承诺依法履职，保持独立性。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
