股市必读：金三江（301059）11月18日主力资金净流出586.61万元

截至2025年11月18日收盘，金三江(301059)报收于12.87元，下跌1.68%，换手率1.72%，成交量3.55万手，成交额4577.26万元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：11月18日主力资金净流出586.61万元，散户资金净流入990.87万元。
• 来自【公司公告汇总】：金三江于2025年11月17日完成董事会换届，选举赵国法为董事长，聘任任振雪为总经理，王宪伟为职工代表董事，曾兰为证券事务代表。

交易信息汇总

资金流向
11月18日主力资金净流出586.61万元；游资资金净流出404.26万元；散户资金净流入990.87万元。

公司公告汇总

第三届董事会第一次会议决议公告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举赵国法为公司第三届董事会董事长；选举产生董事会各专门委员会委员及召集人；聘任任振雪为公司总经理，王宪伟、吴建栋为副总经理，任志霞为董事会秘书，吴建栋为财务总监，曾兰为证券事务代表。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。

2025年第四次临时股东大会决议公告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，选举赵国法、任振雪为第三届董事会非独立董事，孙东方、齐珺为独立董事。会议还审议通过了调整组织架构、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，以及多项公司治理制度的修订与制定议案。表决结果合法有效，无否决议案。

关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦律师事务所就金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、调整组织架构及修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。出席股东及代理人共42名，代表有表决权股份总数的72.3615%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

关于聘任公司证券事务代表的公告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三年。曾兰女士已取得深交所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识和经验，其任职符合相关法律法规及公司章程规定。原证券事务代表刘晶女士因工作变动辞职，辞职后仍在公司担任其他职务。公司对刘晶女士在任期间的贡献表示感谢。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年11月17日完成第三届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员。第三届董事会由5名董事组成，包括非独立董事赵国法、任振雪，独立董事孙东方、齐珺，职工代表董事王宪伟。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核、ESG五个专门委员会，各委员会成员及召集人同步确定。公司聘任任振雪为总经理，王宪伟、吴建栋为副总经理，任志霞为董事会秘书，吴建栋兼任财务总监。原独立董事相建强、饶品贵因任期届满离任，监事郝振亮、任志坤、洪清华不再担任监事职务。

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举王宪伟先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王宪伟先生现任公司副总经理、董事，符合董事任职资格和条件。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

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