截至2025年11月18日收盘，海联金汇(002537)报收于8.72元，下跌1.36%，换手率1.9%，成交量22.26万手，成交额1.94亿元。
资金流向
11月18日主力资金净流出2066.71万元；游资资金净流入613.45万元；散户资金净流入1453.27万元。
关于召开公司2025年第二次临时股东大会的提示性公告
海联金汇科技股份有限公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为青岛市崂山区半岛国际大厦18楼。股权登记日为2025年11月12日。会议审议包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等多项议案，其中第1至第4项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。同时进行董事会换届选举，采用累积投票方式选举3名非独立董事和2名独立董事。网络投票通过深交所系统进行。
定期报告编制管理制度(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定定期报告编制管理制度，规范年度报告、半年度报告和季度报告的编制与披露流程。制度明确董事、高管、独立董事、审计委员会及相关职能部门在定期报告编制中的职责，要求确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司应在规定期限内披露定期报告，若无法按期披露须及时报告并公告原因。董事会审计委员会负责审议财务报告，督促审计工作，董事会秘书组织协调信息披露事务。制度还规定了业绩预告、内幕信息管理、外部信息报送登记及责任追究等内容。
内部审计制度(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的宗旨、基本原则及组织架构。审计中心在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务收支、信息披露事务等进行审计监督。制度规定了审计范围、权限、程序及后续审计要求，并强调对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的审计。审计中心需定期提交审计计划和报告，强化内部控制评价与风险防范。
投资者关系管理制度(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司了解，提升公司治理水平和企业价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、互动易平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系活动，设立专门部门和人员负责相关工作，保障股东权利行使，及时处理投资者诉求。公司召开投资者说明会、业绩说明会等需按规定提前公告并事后披露，确保信息透明。制度还规定了禁止行为，防止内幕信息泄露和不公平披露。
外部信息使用人管理制度(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理。制度明确了信息报送的适用范围、信息定义、分级管理机制及保密要求。公司董事、高级管理人员等相关人员在报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务，不得泄露未公开信息。对于无法律依据的外部报送要求，公司应拒绝报送。对外报送信息需登记内幕知情人，并提醒接收方履行保密义务。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。
董事会审计委员会实施细则(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作，审核公司财务信息，评估内部控制，提议聘任或解聘财务负责人及内部审计负责人，审议会计政策变更等事项，并行使公司法规定的监事会职权。委员会每年至少召开四次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。
重大信息汇报管理制度(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了重大信息汇报管理制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、公司人事变动及经营风险等情形。公司董事、高级管理人员及下属企业负责人为信息报告义务人，须及时向董事会秘书报告重大信息。董事会秘书负责信息汇总并向董事会汇报，确保信息披露合规。制度还规定了信息报告的程序、时限要求及保密义务，对瞒报、漏报等行为明确追责机制。
总裁工作细则(2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司发布总裁工作细则，明确总裁由董事会聘任，对董事会负责。细则规定了总裁的职责、权限范围、管理幅度及办公会议制度。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度计划，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高管人员，并拥有投资、财产处置、人事和生产经营组织等方面的权限。总裁需定期向董事会报告工作，发生重大事项时应及时报告。总裁办公会议每月召开一次，必要时可召开临时会议。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。
关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，徐国亮、刘慧芳为独立董事。同日召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举刘国平为董事长，并设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任刘国平为总裁，孙震、林聪、崔龙镇、吴海为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书，崔振为证券事务代表。同时，范厚义、蔡卫忠、迟德强等原董事、监事任期届满离任。
信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及责任追究机制。公司董事会统一领导信息披露暂缓、豁免工作，董事会秘书负责具体事务。制度自董事会审议通过后生效。
董事会秘书工作细则（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、任期、职责范围、考核机制及解聘条件等内容。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，并接受董事会考核。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。
信息披露事务管理制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及子公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、定期报告和临时报告的披露要求、信息传递与审核流程、信息披露事务管理职责、信息保密、财务内部控制、投资者关系管理、责任追究机制等。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还明确了重大事件的披露标准及违规处理措施。
互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，避免泄露未公开重大信息。制度明确信息发布需经证券事务中心拟定、董事会秘书审核，必要时报董事长审批，严禁通过互动易平台替代信息披露或进行选择性披露。公司不得利用互动易平台迎合市场热点或影响股价，不得作出股价预测或承诺。
董事会提名委员会实施细则（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事、高级管理人员人选、选择标准和程序。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事担任。委员会履行提名、审核及建议职责，董事会未采纳建议时需披露具体理由。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及保密义务等内容。
董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，进行考核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，其提出的薪酬计划需经董事会或股东大会审议通过后实施。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并履行信息披露义务。
董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确离职情形与生效条件，包括辞任、任期届满、解任等。董事辞任需提交书面报告，公司收到即生效，但因辞职导致董事会成员低于法定人数时，原董事须继续履职至补选完成。独立董事辞职影响合规配置的，应继续履职至新任到位。离职人员须在5个工作日内完成文件、印章、数据资产等移交，并签署交接确认书。公司可对重大事项相关人员启动离任审计。离职人员仍负有保密义务和配合核查义务。如存在未履行承诺或违反忠实义务情形，公司有权追责并要求赔偿。
独立董事工作制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且需满足五年以上相关工作经验等条件。独立董事人数应不低于董事会成员的三分之一，其中至少含一名会计专业人士，并在审计、提名、薪酬等专门委员会中占多数。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应保障独立董事知情权、履职权及合理津贴。
内幕信息知情人登记和报备制度（2025年11月）
海联金汇科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记和报备制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息在筹划、决策、披露等各环节的登记、备案和报备要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项如收购、重组、发行证券等，需制作重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案。公司还需对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，发现违规行为应及时追责并上报。
2025年第二次临时股东大会法律意见书
上海仁盈律师事务所出具法律意见书，确认海联金汇科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规及公司章程规定。本次股东大会审议通过了修订公司章程、股东会议事规则等多项议案，并以累积投票方式选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，徐国亮、刘慧芳为独立董事。
第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第一次（临时）会议，审议通过选举刘国平为公司董事长及法定代表人；选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任刘国平为公司总裁，孙震、林聪、崔龙镇、吴海为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书；聘任崔振为证券事务代表。同时审议通过修订多项公司治理制度，包括各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露相关制度等，并决定废止董事会战略委员会实施细则及年报信息披露重大差错责任追究制度。
2025年第二次临时股东大会决议公告
海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度议案，并审议通过废止《监事会议事规则》的议案。同时，会议选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，选举徐国亮、刘慧芳为第六届董事会独立董事。本次会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，表决程序合法有效。上海仁盈律师事务所出具法律意见书，确认会议的召集、召开及表决程序合法合规。
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