股市必读：中环环保（300692）11月17日主力资金净流出1585.73万元

截至2025年11月17日收盘，中环环保(300692)报收于8.76元，下跌2.23%，换手率3.23%，成交量13.26万手，成交额1.17亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月17日主力资金净流出1585.73万元，散户资金净流入1376.81万元。
• 来自公司公告汇总：中环环保拟增设名誉董事长和联席总经理职务，并修订《公司章程》。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年12月4日召开临时股东大会，审议董事会换届及章程修订等议案。
• 来自公司公告汇总：原董事长张伯中等人因控制权变更辞职，董事会提名刘杨、侯铁成等为新任董事候选人。

交易信息汇总

资金流向
11月17日主力资金净流出1585.73万元；游资资金净流入208.92万元；散户资金净流入1376.81万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十一次会议决议公告
安徽中环环保科技股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过提名刘杨、侯铁成、李奇、赵盼盼为非独立董事候选人，提名李志平、DONG RUIPING（董瑞平）为独立董事候选人，上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过修订《公司章程》及召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

第四届监事会第八次会议决议公告
安徽中环环保科技股份有限公司于2025年11月17日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。会议由监事会主席葛雅政先生主持，应到监事3人，实到3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关对照表已披露于巨潮资讯网。

安徽中环环保科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼公司会议室。会议审议事项包括提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人、修订《公司章程》等议案。其中，非独立董事候选人4名，独立董事候选人2名，独立董事任职资格需经深交所审核。修订公司章程为特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过。股权登记日为2025年11月27日，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

关于修订《公司章程》的公告
公司于2025年11月17日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订结合公司控制权变更后的实际需要，拟增设名誉董事长和联席总经理职务，并对相关条款进行调整，包括章程适用范围、股东大会会议记录、董事会职权、高级管理人员范围等内容。修订后的章程尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并以登记机关核准为准。

独立董事提名人声明与承诺DONG RUIPING（董瑞平）
北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名DONG RUIPING为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来或其他禁止任职的情形。被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

独立董事候选人声明与承诺DONG RUIPING（董瑞平）
DONG RUIPING作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，不属于公务员或受限制任职人员，未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司1%以上股份，亦未在相关中介机构任职。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（李志平）
北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名李志平为公司第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，且被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来或其他禁止任职的情形。

独立董事候选人声明与承诺（李志平）
李志平作为公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在控股股东附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三年未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。李志平承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告
因控制权变更，张伯中先生辞去董事长及董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务，王炜先生、程华女士、侯琼玲女士辞去非独立董事职务，马奕旺先生、金朝阳先生辞去独立董事职务。上述人员辞职后，公司将补选新任董事。为保证董事会正常运作，辞职报告将在股东大会选举新任董事后生效。公司董事会提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士为非独立董事候选人，李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生为独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。

公司章程（2025年11月）
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币42,375.2983万元，法定代表人为董事长。公司经营范围涵盖环保科技开发、环境污染防治、市政工程、生态工程、垃圾焚烧发电等领域。章程规定了股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则，以及利润分配、财务会计、信息披露等内容。公司设董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员包括总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

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