股市必读：德艺文创（300640）11月17日主力资金净流入3341.96万元

截至2025年11月17日收盘，德艺文创(300640)报收于8.02元，上涨4.29%，换手率20.12%，成交量44.42万手，成交额3.48亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月17日主力资金净流入3341.96万元，散户资金净流出5176.22万元。
• 来自公司公告汇总：王斌女士辞去董事兼副总经理职务后，被选举为职工代表董事，并补选为董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员。

交易信息汇总

资金流向
11月17日主力资金净流入3341.96万元；游资资金净流入1834.26万元；散户资金净流出5176.22万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十四次会议决议公告
德艺文化创意集团股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。会议同意补选王斌女士为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7人同意，无反对票和弃权票。

福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
德艺文化创意集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长吴体芳主持。出席会议的股东及代理人共72人，代表股份116,008,254股，占公司总股本的37.3025%。会议审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《投融资管理制度》《承诺管理制度》等，各项议案均获得超过99.9%的同意票，表决结果合法有效。

2025年第三次临时股东会决议公告
德艺文化创意集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及授权代表共72人，代表股份占公司有表决权股份总数的37.3025%。各项议案均获有效表决通过，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权的三分之二以上同意。中小股东对相关议案也进行了表决并公布结果。律师对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

关于董事兼副总经理离任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告
德艺文化创意集团股份有限公司董事兼副总经理王斌女士因公司治理结构调整，申请辞去公司第五届董事会非独立董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后仍担任公司其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。同日，公司召开职工代表大会，选举王斌女士为第五届董事会职工代表董事。公司董事会会议审议通过补选王斌女士为战略委员会及薪酬与考核委员会委员。王斌女士持有公司0.43%股份，其股份将按相关规定管理。

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