青鸟消防（002960）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月17日股价下跌2.12%

截至2025年11月17日收盘，青鸟消防（002960）报收于10.63元，较前一交易日下跌2.12%，最新总市值为93.05亿元。该股当日开盘10.87元，最高10.88元，最低10.58元，成交额达1.25亿元，换手率为1.57%。

近日，青鸟消防股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月4日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。股权登记日为2025年11月28日。本次股东大会将审议续聘会计师事务所、变更注册资本暨修订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、未来三年股东回报规划、董事高级管理人员离职管理制度及向子公司提供担保等议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计管理制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事制度（2025年11月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）》

• 《青鸟消防市值管理制度》

• 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《证券投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《重大信息内部报告和保密制度（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）》

• 《《青鸟消防股份有限公司章程》修订对照表》

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《关于变更注册资本暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》

• 《关于向子公司提供担保的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届监事会第五次会议决议公告》

• 《第五届董事会第八次会议决议公告》

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