卓翼科技（002369）披露召开2025年第一次临时股东会通知，11月17日股价上涨3.66%

截至2025年11月17日收盘，卓翼科技（002369）报收于9.35元，较前一交易日上涨3.66%，最新总市值为53.01亿元。该股当日开盘8.99元，最高9.42元，最低8.91元，成交额达5.23亿元，换手率为9.95%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。股权登记日为2025年11月26日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定和修订部分公司制度、选举第七届董事会非独立董事及独立董事候选人、董事薪酬方案等。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核。公司将对中小投资者表决单独计票。

最新公告列表

• 《《公司章程》（2025年11月）》

• 《《公司章程》-修订对照表》

• 《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告》

• 《关于第七届董事会董事薪酬方案的公告》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《《董事会议事规则》（2025年11月）》

• 《《对外担保管理制度》（2025年11月）》

• 《《独立董事工作制度》（2025年11月）》

• 《《股东会议事规则》（2025年11月）》

• 《《关联交易决策制度》（2025年11月）》

• 《《会计师事务所选聘专项制度》（2025年11月）》

• 《《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（2025年11月）》

• 《《累积投票制实施细则》（2025年11月）》

• 《《内部控制缺陷认定标准》（2025年11月）》

• 《《内部控制评价制度》（2025年11月）》

• 《《募集资金专项存储与使用管理办法》（2025年11月）》

• 《《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年11月）》

• 《《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年11月）》

• 《《投资者关系管理制度》（2025年11月）》

• 《《内部审计制度》（2025年11月）》

• 《《提供财务资助管理制度》（2025年11月）》

• 《《独立董事年报工作制度》（2025年11月）》

• 《《总经理工作细则》（2025年11月）》

• 《《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年11月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年11月）》

• 《《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年11月）》

• 《《董事会秘书工作制度》（2025年11月）》

• 《《董事会提名委员会议事规则》（2025年11月）》

• 《《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（2025年11月）》

• 《《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年11月）》

• 《《独立董事专门会议工作制度》（2025年11月）》

• 《《董事会审计委员会议事规则》（2025年11月）》

• 《《投资管理制度》（2025年11月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（袁祖良）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（董绳学）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（王明江）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（董绳学）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（王明江）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（袁祖良）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第六届董事会第二十三次会议决议公告》

• 《关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告》

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