截至2025年11月14日收盘，博通股份(600455)报收于28.6元，上涨1.27%，换手率2.46%，成交量1.54万手，成交额4394.82万元。
11月14日主力资金净流出43.81万元，占总成交额1.0%；游资资金净流出183.32万元，占总成交额4.17%；散户资金净流入227.13万元，占总成交额5.17%。
博通股份第八届董事会第十四次会议审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权；同时修订公司章程、股东会议事规则及董事会审计委员会工作规程；续聘2025年度会计师事务所；批准经发物业为城市学院提供物业保洁服务的关联交易；并决定召开2025年第一次临时股东大会。
西安博通资讯股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场和网络投票相结合的方式。会议将审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》以及《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》。本次股东大会的召开前提是前述议案经2025年11月14日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。
西安博通资讯股份有限公司将于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则、聘任2025年度会计师事务所等四项议案。所有议案对中小投资者单独计票，其中第二项为特别决议议案。股权登记日为2025年11月24日，股东可于11月25日至26日进行登记。
西安博通资讯股份有限公司拟修订《博通股份股东大会议事规则》，并将其更名为《博通股份股东会议事规则》。本次修订是为落实新《公司法》及中国证监会修订后的《上市公司股东会规则》，进一步提升公司规范运作水平，维护股东合法权益，明确股东会职责权限，确保股东会依法行使职权。该修订事项需经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准后实施。
西安博通资讯股份有限公司拟将西安交通大学城市学院2025-2026学年和2026-2027学年的物业保洁服务继续由关联方西安经发物业管理股份有限公司承担，服务期限为2025年8月16日至2027年8月15日，每学年合同总额为485.5万元，两年合计971万元。该关联交易已通过公开招标程序，经发物业中标。经发物业为公司第一大股东西安经发集团的控股子公司，本次交易构成关联交易。董事会审议时，3名关联董事将回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
西安博通资讯股份有限公司公告，将西安交通大学城市学院2025-2026学年和2026-2027学年物业保洁服务继续委托给关联方西安经发物业管理股份有限公司，每学年交易金额485.5万元，两年合计971万元。该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。交易通过公开招标确定，价格公允，不影响公司独立性，不构成对关联方依赖。
西安博通资讯股份有限公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，聘期一年。审计费用合计40万元，其中财务报告审计费用25万元，内部控制审计费用15万元，与2024年度持平。该事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
西安博通资讯股份有限公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，负责财务报告和内部控制审计工作，审计费用合计40万元，与2024年度持平。希格玛会计师事务所成立于2013年，具备证券业务执业资质，拥有61名合伙人和275名注册会计师。2024年度为32家上市公司提供审计服务，其中制造业等行业为主。项目合伙人刘波君、签字注册会计师甘永杰、质量控制复核人王侠均具备专业胜任能力且近三年无处罚记录。该事项已由董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会第十四次会议表决通过，尚需提交股东大会审议。
西安博通资讯股份有限公司拟取消监事会，不再设立监事会和监事，废止《博通股份监事会议事规则》。公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》相关内容进行修订。该议案需经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。实施依据为中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及相关法规。
西安博通资讯股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权，将‘股东大会’表述调整为‘股东会’。修订内容包括股东会提案权限、控股股东和实际控制人义务、独立董事职责及董事会专门委员会设置等，并新增关于法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人等规定。
西安博通资讯股份有限公司根据新《公司法》及监管要求，决定取消监事会，不再设立监事和监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。同时对公司章程进行修订，将‘股东大会’调整为‘股东会’，删除‘监事’‘监事会’相关内容，并调整为‘审计委员会’。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会批准前，监事会及监事继续履行职责。
西安博通资讯股份有限公司章程经陕西省人民政府批准，于西安市工商行政管理局注册登记。公司注册资本为人民币6245.8万元，为永久存续的股份有限公司。公司经营范围包括软件开发、信息系统集成、信息技术咨询、计算机软硬件销售、网络与信息安全软件开发、数据处理和存储支持服务等。公司设股东会、董事会、监事会，董事长为法定代表人。公司设立中国共产党组织，发挥政治核心作用。公司利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红方式。
西安博通资讯股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规程，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制工作。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会行使职权包括检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会会议、对重大事项提出建议等。公司需为其履职提供必要条件和支持。
西安博通资讯股份有限公司为进一步落实上市公司独立董事制度改革精神及《公司法（2023年修订）》要求，依据中国上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》，结合公司实际情况，拟对现行《董事会审计委员会工作规程》进行修订，以强化审计委员会在财务信息、内部控制、内外部审计等方面的监督职能，健全内部监督机制。本次修订经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
西安博通资讯股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议执行及会议记录等内容。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，明确了董事会、审计委员会、独立董事及股东召集股东会的权利与程序。会议提案需属于股东会职权范围，且符合法律规定。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应提供网络投票方式，保障股东权利。
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