股市必读：皇台酒业（000995）11月14日主力资金净流入266.67万元

截至2025年11月14日收盘，皇台酒业(000995)报收于13.43元，下跌0.22%，换手率3.25%，成交量5.77万手，成交额7801.15万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：11月14日主力资金净流入266.67万元，散户资金亦呈净流入态势。
• 来自公司公告汇总：皇台酒业拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东大会审议。

交易信息汇总

11月14日主力资金净流入266.67万元；游资资金净流出467.09万元；散户资金净流入200.43万元。

公司公告汇总

甘肃皇台酒业股份有限公司于2025年11月14日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等13项议案。会议同意由董事会审计委员会行使监事会职权，拟取消监事会，相关议案尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部管理制度，并决定召开2025年度第一次临时股东大会。

同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过该议案前，监事会仍继续履行职责。会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

公司将于2025年12月1日召开2025年度第一次临时股东大会，由董事会召集，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年11月24日。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项议案，上述议案均对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，登记时间为2025年11月28日，登记地点为公司证券部。

《公司章程》修订主要内容包括：明确董事长为法定代表人，增设党组织相关内容，完善股东会与董事会权限划分，强化对控股股东、实际控制人的义务要求，并取消监事会设置，相关修订尚需股东大会审议通过后生效。

公司高级管理人员发生变动，营销总监姚德军先生因个人原因申请辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告披露日，其未持有公司股份，无未履行承诺事项。辞职报告自送达董事会之日起生效，相关工作已完成交接，不影响公司正常运作。

公司同步发布多项新制定或修订的管理制度文件，涵盖对外提供财务资助、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理、关联交易决策、募集资金管理、内部审计、委托理财管理及对外担保管理等方面，进一步健全公司治理结构与内控体系。

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